• Meade desaprovechó la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, como la mejor forma de combatir el lavado de dinero, pudiendo incautar bienes y congelar cuentas de la delincuencia organizada; no lo hizo.
Ciudad de México, 7 de enero de 2018.- José Antonio Meade tiene mucho que explicar porque como Secretario de Hacienda y Crédito Público desaprovechó la Unidad de Inteligencia Financiera, pudiendo incautar bienes y congelar cuentas, simplemente no lo hizo; por lo que claramente fracasó en impedir el lavado de dinero, a pesar de ser la forma más eficaz y menos violenta para combatir la delincuencia organizada, señaló el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Marko Cortés Mendoza.
Comentó que a nivel internacional México ha sido señalado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por sus nulos o escasos resultados de la lucha contra el lavado de dinero, al no utilizar las medidas cautelares preventivas que existen en la ley para combatirlo en forma apropiada y oportuna.
Cortés Mendoza advirtió que los diputados del Partido Acción Nacional han sido insistentes en sus encuentros con los funcionarios de la Secretaria de Hacienda, antes y durante la gestión de José Antonio Meade, para saber a quién o a quiénes investigó la autoridad hacendaria cuando presumían la existencia de recursos de procedencia ilícita.
“A la Secretaria de Hacienda, los diputados federales del PAN le hemos expresado sin éxito, la necesidad de conocer los resultados de montos (recursos financieros y económicos) de origen ilícito por tipo de bienes detectados a los grupos criminales más importantes, incluyendo sus operaciones financieras, lavadores, prestanombres y dueños beneficiarios”, precisó el presidente de la JUCOPO.
Enseguida dijo que el Estado Mexicano es señalado por los organismos internacionales ya que se le da muy poca prioridad a las investigaciones por lavado de dinero o lavado de activos al momento de desarticular a grupos de la delincuencia organizada o cuando investiga redes de corrupción.
Recientemente el GAFl indicó que en México el lavado de activos no es investigado, ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva, “el nivel de corrupción que afecta a las autoridades de orden público, en particular en el ámbito de los estados, socava su capacidad para investigar y perseguir penalmente los delitos graves”, precisa dicho informe.
El también Coordinador de los diputados del PAN expuso que la única forma de recuperar el Estado de Derecho, ganar terreno a la inseguridad, disminuir la violencia y erradicar la impunidad derivada del crimen organizado, es impulsando mecanismos de rendición de cuentas en materia de prevención y combate al lavado de activos de las organizaciones criminales, así como la recuperación de activos.
Por ello, dijo Cortés Mendoza, el GPPAN ingresó en esta Legislatura dos iniciativas, una para reformar el régimen constitucional de la extinción de dominio y otra, también enmienda constitucional, para posibilitar la creación de una política nacional en materia de prevención y combate lavado de activos, tal y como recomienda el informe del GAFI.
El diputado michoacano señaló que para el próximo gobierno de la Coalición por México al Frente será prioritario atender las deficiencias identificadas, en relación con los bajos índices de judicialización y los muy escasos índices de recuperación de activos del crimen, ya que de no ser así, la delincuencia organizada, la corrupción oficial y la evasión fiscal seguirán prevaleciendo por encima del interés público y el orden social.
“Lo que ha hecho hasta ahora este gobierno, incluyendo José Antonio Meade, cuando fue Secretario de Hacienda, es lavarse las manos, acreditando con los hechos no estar dispuesto a desmantelar las redes de corrupción y de las bandas criminales, simulación que terminará con la derrota del PRI y el triunfo de la Coalición México al Frente”, finalizó.
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